Tag: Hvidvask
-
Eurojust har i 2023 spillet en væsentlig rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa. Således har organisationen bidraget til anholdelsen af mere end 4.200 mistænkte og beslaglæggelse og frysning af kriminelle aktiver til en værdi af over 1 milliard euro.
-
Det amerikanske sikkerheds-medie Lawfare, en del af Lawfare Institute, sætter i en ny artikel videospil i forbindelse med hvidvaskning og terrorfinansiering.
-
Modsat de seneste år, så har Hvidvasksekretariatet i 2023 modtaget færre underretninger.
-
Hvidvasksekretariatet har udgivet en temarapport, der dykker ned i problematikken omkring hvidvask med kontanter i Danmark. Dette er ikke et nyt fænomen, men Hvidvasksekretariatet identificerer det som en af de største nationale sårbarheder for hvidvask, da kontanter er svære at spore og dermed understøtter anonymiteten for kriminelle aktører.
-
Norske Økokrim udgav tidligere i april deres årsrapport for 2023. Ligesom i Danmark ses der en generel stigning i underretninger til myndighederne.
-
Finans Danmark udgav tidligere i dag deres rapport, Forebyggelse og Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet – Status 2023. Her gennemgår Finans Danmarl indsatsen på AML og CTF-området i det forgangne år, samt hvilke sager der vil fylde i 2024. Læs hele rapporten fra Finans Danmark her. Rapporten fra Finans Danmark fremhæver, at der årligt modtages over…
-
Europol udgav i starten af april deres rapport ”Decoding the EU’s most threatening criminal networks. I rapporten analyserer Europol de kriminelle netværk, som vurderes som den største trussel for EU’s sikkerhed.
-
Norsk Politi udgav i marts deres trusselvurdering for 2024. En trusselvurdering, som har fokus på organiseret kriminalitet og samarbejdet mellem kriminelle aktører.
-
Et samarbejde mellem svenske myndigheder har resulteret i beslaglæggelsen af 20 millioner svenske kroner, i form af kontanter og ejendomme.
-
Insight Events afholder tirsdag d. 16. april Hvidvask Academy i København.