Tag: Hvidvask
-
En ny rapport fra det svenske Finanspolisen, afslører omfattende organiseret kriminalitet med rødder i den russisktalende befolkning. Kriminalitet, der primært fokuserer på avanceret pengevask, udgør en alvorlig trussel mod Sveriges økonomi og erhvervsliv, særligt inden for byggebranchen.
-
Svindel er en af de mest alsidige former for kriminalitet, der spænder over et bredt spektrum af adfærd og metoder. Ifølge FN’s Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC) er svindel kendetegnet ved en grundlæggende præmis om uærlighed, som udnyttes i sociale, kommercielle, finansielle og teknologiske sammenhænge verden over. Denne alsidighed gør det vanskeligt…
-
Økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning, er en alvorlig og ofte usynlig trussel, der underminerer samfundet ved at infiltrere den lovlige økonomi og udnytte finansielle strukturer. Hvidvaskning handler ikke kun om at skjule penge, men om at maskere ulovlige midler som legitime gennem komplekse selskabsstrukturer, kryptovalutaer og kontante transaktioner. Økokrims seneste trusselvurdering for 2024 fremhæver, hvordan kriminelle…
-
Smugling af migranter og menneskehandel (THB) udgør alvorlige trusler mod EU’s sikkerhed og påvirker direkte de irregulære migranter og ofre for menneskehandel. Disse kriminalitetsområder er tæt forbundet med andre former for alvorlig organiseret kriminalitet, hvor kriminelle udnytter eksisterende infrastrukturer og deltager i flere ulovlige aktiviteter.
-
Europols seneste Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024 rapport beskriver en foruroligende stigning i cyberkriminalitet, der kræver øget opmærksomhed og handling fra både lovgivere og virksomheder. Rapporten understreger væksten i antallet af cyberkriminelle og deres brug af nye teknologier som kunstig intelligens (AI), hvilket komplicerer bekæmpelsen af online kriminalitet yderligere.
-
I august 2024 udgav det svenske Samordningsfunktionen en national risikoanalyse med fokus på neobanker, som er digitale banker uden fysiske filialer. Rapporten er en del af en årlig vurdering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der omfatter digitale finansielle tjenester, herunder neobanker.
-
I 2. kvartal af 2024 har der været en øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, drevet af flere højprofilerede medieudgivelser og opsigtsvækkende retssager.
-
Dyrelivskriminalitet fortsætter med at være en alvorlig global udfordring, trods to årtiers internationale og nationale bestræbelser på at bekæmpe den. En ny rapport fra FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC), World Life Crime Report 2024, kaster lys over de vedvarende trusler mod tusindvis af dyrearter på verdensplan. Denne type kriminalitet er drevet af ulovlige…
-
En nylig vejledning fra FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) fra maj 2024 belyser en stigende tendens i brugen af Krypto-ATM’er til hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter.
-
AUSTRAC har udgivet en vejledning i juni 2024, der fokuserer på bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder udnyttelsen af internationale studerende som penge muldyr.