Tag: Hvidvask
-
Gennem 2024 har det Norke Financial Intelligence Unit (FIU) haft særligt fokus på professionelle tilrette-læggere og organiserede kriminelle netværk. Denne indsats vil blive yderligere intensiveret i 2025 gennem en national forstærket indsats mod kriminelle netværk. Ifølge Europol har truslen fra organiseret kriminalitet aldrig været større i Europa, hvilket afspejles i politiets og Økokrims trusselsvurderinger.
-
Comply Advantage udgav i slutningen af januar deres årlige rapport, The State of Financial Crime 2025. Rapporten belyser nøgleudviklinger inden for hvidvask og terrorfinansiering samt nye tendenser, der vil præge 2025 og fremover.
-
I 2024 blev organiseret kriminalitets stigende rolle i økonomisk og finansiel kriminalitet tydelig, trods tilbageslag for den bredere globalisering. Kriminelle organisationer har udnyttet teknologiske sårbarheder og ekspanderet til nye markeder. Comply Advantage udgav i slutningen af januar deres årlige rapport, The State of Financial Crime 2025. Rapporten belyser nøgleudviklinger inden for organiseret kriminalitets kerneaktiviteter samt…
-
En ny rapport fra det svenske Finanspolisen, afslører omfattende organiseret kriminalitet med rødder i den russisktalende befolkning. Kriminalitet, der primært fokuserer på avanceret pengevask, udgør en alvorlig trussel mod Sveriges økonomi og erhvervsliv, særligt inden for byggebranchen.
-
Svindel er en af de mest alsidige former for kriminalitet, der spænder over et bredt spektrum af adfærd og metoder. Ifølge FN’s Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC) er svindel kendetegnet ved en grundlæggende præmis om uærlighed, som udnyttes i sociale, kommercielle, finansielle og teknologiske sammenhænge verden over. Denne alsidighed gør det vanskeligt…
-
Økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning, er en alvorlig og ofte usynlig trussel, der underminerer samfundet ved at infiltrere den lovlige økonomi og udnytte finansielle strukturer. Hvidvaskning handler ikke kun om at skjule penge, men om at maskere ulovlige midler som legitime gennem komplekse selskabsstrukturer, kryptovalutaer og kontante transaktioner. Økokrims seneste trusselvurdering for 2024 fremhæver, hvordan kriminelle…
-
Smugling af migranter og menneskehandel (THB) udgør alvorlige trusler mod EU’s sikkerhed og påvirker direkte de irregulære migranter og ofre for menneskehandel. Disse kriminalitetsområder er tæt forbundet med andre former for alvorlig organiseret kriminalitet, hvor kriminelle udnytter eksisterende infrastrukturer og deltager i flere ulovlige aktiviteter.
-
Europols seneste Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024 rapport beskriver en foruroligende stigning i cyberkriminalitet, der kræver øget opmærksomhed og handling fra både lovgivere og virksomheder. Rapporten understreger væksten i antallet af cyberkriminelle og deres brug af nye teknologier som kunstig intelligens (AI), hvilket komplicerer bekæmpelsen af online kriminalitet yderligere.
-
I august 2024 udgav det svenske Samordningsfunktionen en national risikoanalyse med fokus på neobanker, som er digitale banker uden fysiske filialer. Rapporten er en del af en årlig vurdering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der omfatter digitale finansielle tjenester, herunder neobanker.
-
I 2. kvartal af 2024 har der været en øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, drevet af flere højprofilerede medieudgivelser og opsigtsvækkende retssager.