Kategori: Danmark
-
CTA vurderer i terrortrusselsvurderingen for 2026, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Rapporten peger på et mere komplekst trusselsbillede, hvor militante islamister, højreekstremister, statslige aktører og organiserede kriminelle netværk i stigende grad overlapper. Særligt brugen af kriminelle stedfortrædere, online radikalisering og internationale netværk øger relevansen for bankers arbejde med AML, terrorfinansiering og sanktionsrisici.
-
I 2. kvartal af 2024 har der været en øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, drevet af flere højprofilerede medieudgivelser og opsigtsvækkende retssager.
-
PET udgav tirsdag deres årlige redegørelse for 2023. Her roser PET samarbejdet med underretningspligtige virksomheder og andre myndigheder.
-
Hvidvasksekretariatet har udgivet en temarapport, der dykker ned i problematikken omkring hvidvask med kontanter i Danmark. Dette er ikke et nyt fænomen, men Hvidvasksekretariatet identificerer det som en af de største nationale sårbarheder for hvidvask, da kontanter er svære at spore og dermed understøtter anonymiteten for kriminelle aktører.