I 2. kvartal af 2024 har der været en øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, drevet af flere højprofilerede medieudgivelser og opsigtsvækkende retssager. Det skriver Hvidvasksekretariatet i deres rapport for 2. kvartal 2024.

TV2’s dokumentarserie Den Sorte Svane, der havde premiere i maj, har sammen med Svante Karlshøj Ipsens bog Hvidvaskeren og DR’s dokumentar Konkurskarrusellen sat fokus på hvidvaskningens centrale rolle i organiseret kriminalitet. Disse medieindslag har skabt debat og øget bevidstheden om, hvordan hvidvask er dybt integreret i kriminelle netværk.

Læs hele rapporten her.

I samme periode blev 12 personer anholdt i en større hvidvasksag, hvor over 900 millioner kroner var blevet hvidvasket. Sagen er et godt eksempel på det tætte samarbejde mellem Hvidvasksekretariatet, politiet og andre myndigheder, som er afgørende for at afsløre og bekæmpe denne form for økonomisk kriminalitet.

Stigende Antal Underretninger og Samarbejde på Tværs af Myndigheder

Hvidvasksekretariatet modtog i 2. kvartal 2024 hele 22.369 underretninger om mistænkelige aktiviteter, hvilket er en stigning på 915 underretninger sammenlignet med 1. kvartal. Den største del af disse underretninger kom fra pengeinstitutter, men også revisorer, spiludbydere og udstedere af elektroniske penge bidrog betydeligt. En stor del af stigningen kan tilskrives nye brugere, der har oprettet sig i GoAML-systemet, som er Hvidvasksekretariatets rapporteringsplatform.

Samtidig blev 16.729 underretninger videregivet til politikredse, PET, Skatteforvaltningen og andre myndigheder, hvilket markerer en stigning på knap 50 procent i forhold til 1. kvartal. Særligt Skatteforvaltningen har modtaget et øget antal underretninger, primært relateret til mistanke om udeholdt omsætning, sort arbejde og kædesvig. Dette viser, hvordan hvidvaskbekæmpelse og skatteopkrævning ofte hænger tæt sammen.

Internationale Indsatser og Nye Tendenser i Hvidvaskning

På den internationale scene deltog Hvidvasksekretariatet i en plenarforsamling afholdt af Financial Action Task Force (FATF) i Singapore. Her blev der blandt andet diskuteret kommende evalueringsrunder og strategiske prioriteter for 2024-2026. FATF arbejder målrettet på at styrke den globale indsats mod hvidvaskning og terrorfinansiering, herunder ved at fokusere på effektiv implementering af standarder og identifikation af reelle ejerskaber.

En ny tendens, som Hvidvasksekretariatet har observeret, er stigende mistænkelige transaktioner via sociale medier, især TikTok. Her ser man tilfælde, hvor ulovlige midler overføres og omsættes til digitale valutaer på platformen, som derefter omregnes til lovlige midler. Dette viser, hvordan hvidvaskningsmetoderne udvikler sig i takt med den teknologiske udvikling.

Sagsbehandling og Retssager om Hvidvask

Flere store hvidvasksager er blevet behandlet i 2. kvartal 2024. Blandt de mest bemærkelsesværdige er anholdelsen af 12 personer for hvidvask af over 900 millioner kroner samt en sag, hvor fire personer blev sigtet for hvidvask af mindst 104 millioner kroner gennem falske fakturaer og overførsler via hawala-netværk. Disse sager viser, hvordan organiserede kriminelle benytter avancerede metoder og strukturer til at skjule de ulovlige midlers oprindelse.

Derudover har der været flere domsfældelser, blandt andet for svindel og hvidvask gennem vekselbureauer samt omfattende økonomisk kriminalitet via sociale medier som Facebook. Disse sager illustrerer ikke kun omfanget af hvidvask i Danmark, men også hvordan kriminelle aktiviteter er forbundet på tværs af sektorer og teknologiske platforme.

OPSUMMERING AF RAPPORTEN

2. kvartal 2024 har været præget af en markant stigning i antallet af underretninger om mistænkelige aktiviteter, og samarbejdet mellem myndighederne har været afgørende i kampen mod hvidvaskning. Mediernes fokus og de afslørede sager har øget offentlighedens opmærksomhed på problemet, og nye metoder til hvidvaskning dukker op i takt med den teknologiske udvikling. Det er afgørende, at både myndigheder og private aktører fortsat samarbejder for effektivt at bekæmpe hvidvaskning og beskytte samfundet mod økonomisk kriminalitet.