Tag: Hvidvask
-
Økokrims Trusselvurdering 2026 beskriver et kriminalitetsbillede, hvor grænsen mellem organiseret kriminalitet og den legale økonomi bliver stadig mindre tydelig. Kriminelle netværk etablerer sig i lovlige virksomheder, anvender professionelle rådgivere og flytter deres aktiviteter mod brancher og betalingsformer, hvor kontrollen er svagest.
-
FATF’s nye rapport Red Flag Risk Indicators: Risks of Gaming and Gambling fra september 2026 viser, at gaming- og gamblingsektoren gennemgår en markant udvikling. Online-platforme, grænseoverskridende aktiviteter og nye betalingsformer har skabt et komplekst økosystem, hvor penge kan flyttes hurtigt mellem spillere, operatører og betalingsudbydere.
-
FATF’s nye rapport Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers fra september 2026 viser, at professionel hvidvask gennem hawala og andre uformelle værdioverførselssystemer er et globalt og voksende problem. Samtidig peger rapporten på en stigende professionalisering, digitalisering og integration med det formelle finansielle system.
-
Europols nye rapport Decoding the EU’s most threatening criminal networks: The Blueprint of Criminal Opportunism, offentliggjort i sommeren 2026, tegner et billede af et organiseret kriminalitetsmiljø i konstant forandring. Kriminelle netværk opløses, reorganiseres og erstattes af nye konstellationer, men den samlede trussel mod EU er fortsat betydelig.
-
Stablecoins er på kort tid blevet en central del af det finansielle system – men udviklingen medfører markante risici for hvidvask, terrorfinansiering og sanktionsomgåelse. Ifølge Financial Action Task Force anvendes stablecoins i stigende grad i komplekse, grænseoverskridende transaktioner, ofte via unhosted wallets uden for regulerede rammer. Kombinationen af høj likviditet, prisstabilitet og anonymitet gør dem…
-
En ny analyse fra Finanspolisen viser, at virksomheder i stigende grad bruges til hvidvask. Kriminelle udnytter især små aktieselskaber til at flytte midler gennem komplekse transaktionskæder, ofte via internationale betalinger og udenlandske neobanker. Falske fakturaer, koncerninterne lån, stråmænd og kryptovaluta indgår ofte i samme hvidvasksetup. Rapporten peger samtidig på, at banker og andre rapporteringspligtige aktører…
-
Årsrapporten fra Økokrim viser, at grænserne mellem hvidvask, terrorfinansiering, korruption og sanktionsomgåelse i stigende grad flyder sammen. Metoderne bliver mere sofistikerede, aktørerne mere professionelle, og anvendelsen af både klassiske og nye kanaler intensiveres. For den finansielle sektor og øvrige rapporteringspligtige indebærer det et fortsat – og stigende – behov for datadrevet monitorering, styrket sektorforståelse og…
-
Politiets sikkerhetstjeneste advarer i trusselvurderingen for 2026 om, at statslige aktører omgår sanktioner og eksportkontrol via tredjelandsmellemled og komplekse ejerstrukturer. Samtidig bruges investeringer og selskabskonstruktioner til at skjule reelle kontrolforhold. Derudover forventes fortsat finansiel støtte fra enkeltpersoner i Europa til ekstremistiske miljøer, herunder sympatisører af Den islamske stat og al-Qaida, ofte via digitale betalingstjenester. Trusselsbilledet…
-
En ny analyse af sammenhængen mellem professionel fodbold i England og illegale pengestrømme peger på, at ejerskabsstrukturer i fodboldklubber udgør en væsentlig sårbarhed i kampen mod hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
-
En ny analyse fra Hvidvasksekretariatet afslører, at danske fakturafabrikker i stigende grad benytter udenlandske konti og virtuelle IBANs – såkaldte vIBANs – når de modtager betalinger for fiktive fakturaer. Udviklingen gør det vanskeligere for danske myndigheder at følge pengestrømmene og afsløre hvidvask og skatteunddragelse.