Kategori: Hvidvask
-
Stablecoins er på kort tid blevet en central del af det finansielle system – men udviklingen medfører markante risici for hvidvask, terrorfinansiering og sanktionsomgåelse. Ifølge Financial Action Task Force anvendes stablecoins i stigende grad i komplekse, grænseoverskridende transaktioner, ofte via unhosted wallets uden for regulerede rammer. Kombinationen af høj likviditet, prisstabilitet og anonymitet gør dem…
-
En ny analyse fra Finanspolisen viser, at virksomheder i stigende grad bruges til hvidvask. Kriminelle udnytter især små aktieselskaber til at flytte midler gennem komplekse transaktionskæder, ofte via internationale betalinger og udenlandske neobanker. Falske fakturaer, koncerninterne lån, stråmænd og kryptovaluta indgår ofte i samme hvidvasksetup. Rapporten peger samtidig på, at banker og andre rapporteringspligtige aktører…
-
Årsrapporten fra Økokrim viser, at grænserne mellem hvidvask, terrorfinansiering, korruption og sanktionsomgåelse i stigende grad flyder sammen. Metoderne bliver mere sofistikerede, aktørerne mere professionelle, og anvendelsen af både klassiske og nye kanaler intensiveres. For den finansielle sektor og øvrige rapporteringspligtige indebærer det et fortsat – og stigende – behov for datadrevet monitorering, styrket sektorforståelse og…
-
Politiets sikkerhetstjeneste advarer i trusselvurderingen for 2026 om, at statslige aktører omgår sanktioner og eksportkontrol via tredjelandsmellemled og komplekse ejerstrukturer. Samtidig bruges investeringer og selskabskonstruktioner til at skjule reelle kontrolforhold. Derudover forventes fortsat finansiel støtte fra enkeltpersoner i Europa til ekstremistiske miljøer, herunder sympatisører af Den islamske stat og al-Qaida, ofte via digitale betalingstjenester. Trusselsbilledet…
-
En ny analyse af sammenhængen mellem professionel fodbold i England og illegale pengestrømme peger på, at ejerskabsstrukturer i fodboldklubber udgør en væsentlig sårbarhed i kampen mod hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.
-
Gennem 2024 har det Norke Financial Intelligence Unit (FIU) haft særligt fokus på professionelle tilrette-læggere og organiserede kriminelle netværk. Denne indsats vil blive yderligere intensiveret i 2025 gennem en national forstærket indsats mod kriminelle netværk. Ifølge Europol har truslen fra organiseret kriminalitet aldrig været større i Europa, hvilket afspejles i politiets og Økokrims trusselsvurderinger.
-
Comply Advantage udgav i slutningen af januar deres årlige rapport, The State of Financial Crime 2025. Rapporten belyser nøgleudviklinger inden for hvidvask og terrorfinansiering samt nye tendenser, der vil præge 2025 og fremover.
-
En ny rapport fra det svenske Finanspolisen, afslører omfattende organiseret kriminalitet med rødder i den russisktalende befolkning. Kriminalitet, der primært fokuserer på avanceret pengevask, udgør en alvorlig trussel mod Sveriges økonomi og erhvervsliv, særligt inden for byggebranchen.
-
De nordiske lande, kendt for deres høje grad af digitalisering og økonomiske samarbejde, står over for en alvorlig udfordring med ulovlige kontantstrømme, der bruges som led i hvidvaskning af penge. Trods deres fokus på elektroniske betalingsformer og strenge finansielle reguleringer, opleves en stigning i brugen af kontanter i ulovlige aktiviteter, hvilket skaber nye og komplekse…
-
Europols seneste Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024 rapport beskriver en foruroligende stigning i cyberkriminalitet, der kræver øget opmærksomhed og handling fra både lovgivere og virksomheder. Rapporten understreger væksten i antallet af cyberkriminelle og deres brug af nye teknologier som kunstig intelligens (AI), hvilket komplicerer bekæmpelsen af online kriminalitet yderligere.