Modsat de seneste år, så har Hvidvasksekretariatet i 2023 modtaget færre underretninger.

Læs hele rapporten her.

Hvidvasksekretariatet har i 2023 modtaget 81.106 underretninger, hvilket er 8.667 færre underretninger i 2022. Faldet i underretninger skyldes ifølge Hvidvasksekretariatet, at der ses færre underretninger fra spiludbydere og pengeinstitutter. Til gengæld er der sket en stigning i antallet af underretninger fra advokater og revisorer.  

Samtidigt viser Hvidvasksekretariatets tal, at blot knap 11 procent af de minimum 22.000 underretningspligtige virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, er oprettet i GoAML. Dog viser tallene også, at der var flere underretningspligtige, der oprettede sig på underretningsplatformen i 2023. Dette skyldes blandt andet at flere ejendomsmæglere, revisorer og aktører i kategorien skatterådgivere og eksterne bogholdere tilmeldte sig.  

NØGLETAL

• Hvidvasksekretariatet modtog i 2023 81.106 underretninger. Det er 8.667 færre end i 2022 
• Underretninger om mistænkelige transaktioner (STR) udgjorde 89% af alle underretningerne (72.040) 
• Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner (STR) er faldet med 3.930 i forhold til 2022 
• Underretninger om mistænkelige aktiviteter (SAR) udgjorde 8.807, hvilket er et fald på 4.782 i forhold til 2022 
• Antallet af underretninger om mulig terrorfinansiering er steget fra 224 i 2022 til 259 i 2023 
• Godt 11 procent af de minimum 22.000 underretningspligtige virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, har pr. 31. december 2023 oprettet sig i GoAML 
• I 2023 blev der 38.018 gange videregivet underretninger til politikredsene, PET, skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder

VIDEREGIVELSE AF UNDERRETNINGER 

Ligesom med antallet af underretninger, så blev der også videregivet færre underretninger til myndighederne. Således blev der i 2023 38.018 gange videregivet underretninger til politikredsene, PET, skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder. Det er et fald på 26 procent i forhold til 2023.  

Ifølge Hvidvasksekretariatet skyldes dette fald, at nogle pakker med efterretningsoplysninger indeholder færre underretninger.  

Samtidig viser Hvidvasksekretariatets analyser, at politiet i stigende grad anvender oplysninger fra underretninger i deres arbejde med at forebygge og efterforske kriminalitet. Således har knap 40 procent af de videregivelser, som er sendt videre til politiet, indgået i en konkret efterforskning i sager om økonomisk kriminalitet mm.  

Skatteforvaltningen har ligeledes modtaget færre oplysninger fra hvidvasksekretariatet. Faldet lyder på knap 8.500 færre videregivelser af oplysninger end i 2023. Dette skyldes blandt andet, at Hvidvasksekretariatet har måtte prioritere ressourcer til anden presserende sagsbehandling.  

Alligevel har Særlig Kontrol i Skattestyrelse på baggrund af de modtagne efterretningsoplysninger i 2023 udført 2.051 kontroller med et samlet provenu på godt 760 millioner. 

AFGØRELSER AF HVIDVASKSAGER 

Hvidvasksekretariatet fremhæver i deres rapport, at der er sket en stor stigning i antallet af fældende afgørelser om hvidvask fra 2018 til 2023. Således er antallet af fældende afgørelser om simpel hvidvask steget fra 905 i 2022 til 1.381 i 2023. Antallet af afgørelser om grov hvidvask er faldet fra 1.875 til 620 i samme periode. 

Stigningen skal ses i sammenhæng med, at §290 a blev implementeret i straffeloven i 2018. Dette betød at det blev muligt, at få kriminelle aktører dømt for hvidvask, uden at anklagemyndigheden skal bevise, hvilken form for kriminalitet de hvidvaskede penge stammer fra.  

FOKUSPUNKTER FOR HVIDVASKSEKRETARIATET 

Endeligt fremhæver Hvidvasksekretariatet deres samarbejder, både nationalt og internationale.  

Her nævnes prioriterede samarbejder med andre aktører på særlige risikoområder. Et af dem er handelsbaseret hvidvask, hvor Hvidvasksekretariatet og Toldstyrelsen arbejder sammen.  

Hvidvasksekretariatet modtager få underretninger om handelsbaseret hvidvask, hvorfor der har været specielt fokus på at styrke samarbejdet med Toldstyrelsen og blive klogere på handelsbaseret hvidvask i Danmark.  

Ligeledes indgår Hvidvasksekretariatet i en myndighedsgruppe faciliteret af Center Mod Menneskehandel. Formålet er udveksling af viden og samarbejde i konkrete sager, hvor der er mistanke om menneskehandel.  

Et andet fokus er bekæmpelse af hvidvask gennem spil og sportskorruption. Et modus som Europol i flere år har haft fokus på. Ifølge Hvidvasksekretariatet er truslen i forhold til hvidvask af ulovlige midler gennem spil og sportskorruption begrænset. Området er dog prioriteret, fordi der er behov for at bygge viden op om hvidvask via dette modus.