Kategori: Hvidvask
-
Finans Danmark udgav tidligere i dag deres rapport, Forebyggelse og Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet – Status 2023. Her gennemgår Finans Danmarl indsatsen på AML og CTF-området i det forgangne år, samt hvilke sager der vil fylde i 2024. Læs hele rapporten fra Finans Danmark her. Rapporten fra Finans Danmark fremhæver, at der årligt modtages over…
-
Europol udgav i starten af april deres rapport ”Decoding the EU’s most threatening criminal networks. I rapporten analyserer Europol de kriminelle netværk, som vurderes som den største trussel for EU’s sikkerhed.
-
Norsk Politi udgav i marts deres trusselvurdering for 2024. En trusselvurdering, som har fokus på organiseret kriminalitet og samarbejdet mellem kriminelle aktører.
-
Et samarbejde mellem svenske myndigheder har resulteret i beslaglæggelsen af 20 millioner svenske kroner, i form af kontanter og ejendomme.
-
Insight Events afholder tirsdag d. 16. april Hvidvask Academy i København.
-
Læs den fulde årsrapport fra EFE her Norske Økokrims Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) udgav i slutningen af marts deres årsrapport for 2023. Rapporten viser, at EFE modtager stadig flere underretninger med 23.703 nye underretninger i 2023. Samtidig har enheden modtaget 22.383 informationer fra andre landes Financial Intelligence Units (FIU). Rapporten ligger vægt på, at…