Norsk Politi udgav i marts deres trusselsvurdering for 2024. En trusselsvurdering, som har fokus på organiseret kriminalitet og samarbejdet mellem kriminelle aktører.

Læs den fulde trusselsvurdering her

Organiseret kriminalitet er to ord, som går igen blandt de europæiske myndigheder og Norge er ikke en undtagelse. I Politiets Trusselvurdering 2024 vurderer de norske myndigheder, at truslen fra organiseret kriminelle netværk er betydelig og øget, blandt andet på grund af øget professionalisme og samarbejde mellem de kriminelle aktører. Samarbejde hvor kriminelle køber og sælger tjenester, opgaver og specialiserede kompetencer af hinanden.

Ligeledes fremhæver norsk politi, at de ser flere kriminelle netværk som har direkte eller indirekte kontrol over selskaber, og at der benyttes professionelle aktører og stråmænd til at skjule kriminelle handlinger og ejerskab.

Samtidig ses der en voldsom stigning i antallet af bedragerier i Norge. Ifølge trusselsvurderingen genererer bedrageri et stort udbytte, som bliver brugt til at finansiere ny kriminalitet. Således kan flere sigtede i bedragerisager knyttes til organiserede kriminelle netværk, som også er involveret i narkotika- og voldskriminalitet.

KRIMINALITET SOM HANDELSVARER

Kriminelle netværk, som mangler kendskab eller kompetencer til at få udført specifikke handlinger kan nu købe sig til en løsning. Her er hvidvaskning af penge især en ”handelsvare”.

Ifølge norsk politi kræver hvidvaskning og pengeoverførsler kompetencer og aktiviteter, som kan involvere aktører både på den legale og illegale side af pengestrømmen. Således er smugling af kontanter og uregistreret betalingsvirksomhed en attraktiv tjeneste til at hvidvaske og sikre illegale midler.

Yderligere fremhæver de norske myndigheder, at kriminelle aktører bruger revisorer til at legitimere selskaber, som anvendes til økonomisk kriminalitet. Norsk politi har således informationer om, at enkelte revisorer tilbyder hvidvaskning, fiktiv fakturering, skatte- og momsunddragelse mm. Dette gøres blandt andet ved at oprette komplicerede virksomhedsstrukturer.

HØJRISIKOBRANCHER

Ikke overraskende udnævner politiet ejendomssektoren og fiskeri som to brancher, der benyttes af organiserede kriminelle til økonomisk kriminalitet. Kontantbaserede brancher giver nemlig en mulighed for at kombinere legale og illegale midler.

Her fremhæver norsk politi især ejendomssektoren, da værdistigninger og godt afkast over mange år har gjort sektoren til et attraktivt sted at placere både norsk og udenlandsk kapital. Det betyder at kriminelle kan investere store beløb i ejendomme og på den måde integrere illegale midler i den legale økonomi.

Ifølge trusselsvurderingen er fremgangsmåden at købe ejendomme med illegale midler. Herefter bruges der stråmænd eller skalselskaber for at sløre midlernes oprindelse. Ejendommen renoveres efterfølgende ved brug af ulovlig arbejdskraft, som betales kontant. Det samme gælder materialerne, som ligeledes betales med illegale midler. Dermed bliver midlerne hvidvasket gennem sort aflønning af arbejderne, mens ejendommens værdi øges og giver et større udbytte.

Kontantnetværk

Som i så mange andre tilfælde, så fylder kontanter en del i politiets trusselvurdering.

Politiet fremhæver, at de har informationer om at kontanter og varer, som krydser den norske grænse kan kobles til internationale kriminelle netværk.

Hvert år deklareres der mellem otte og ti millioner norske kroner i kontanter ved indrejse til Norge. Beløber som deklareres ved udrejse er markant lavere. Det tyder derfor på, at der bliver smuglet et stort antal kontanter ud af Norge. Norsk politi har tidligere udgivet rapporten ”Nå er det NOK” hvor i det nævnes, at 24,7 millioner norske kroner hver dag bliver fragtet ud af Norge.

Cirkulationen af norske kontanter sker via mange forskellige aktører. Transporten sker f.eks. via pengekurérer, sammen med legal varetransport, eller i personbiler. Ifølge norsk politi er aktørerne som fragter kontanterne ud af Norge ofte en del af et større internationalt vekselnetværk.