Insight Events afholder tirsdag d. 16. april Hvidvask Academy i København.

Her stilles der skarpt på den operationelle styring og ledelse af hvidvaskområdet. Indholdet af dagen vil omhandle praktisk læring og reaktioner ved tilsynspåbud, KYC/ODD – processer og gode råd til, hvordan effektiv alarmefterforskning kan ske i sin transaktionsmonitorering. Dagen vil desuden fokusere på sanktionsområdet, hvor opsætning af risikorammeværk, operationel sanktionsovervågning og gode råd til, hvordan man sikre compliance i sin egen sanktionsmonitorering.

Hvidvask Academy vil denne gang omhandle:

• Nyeste viden og indsigt fra førende eksperter
• Best practice og eksempler på, hvordan du lukker et hvidvaskpåbud
• Operationelle værktøjer til, hvordan et godt KYC/ODD projekt kan forløbe
• Indsigt i markedsstander til, hvordan du effektivt efterforsker alarmer
• Indblik i myndighedernes maskinrum på sanktionsområdet
• Opsætning af risikovurdering og governance til retmæssig sanktionsmonitorering
• Detaljeret læring i, hvad du skal gøre – og hvad du ikke skal gøre

Tilmelding til Hvidvask Academy kan ske gennem dette link