Europol udgav i starten af april deres rapport ”Decoding the EU’s most threatening criminal networks. I rapporten analyserer Europol de kriminelle netværk, som vurderes som den største trussel for EU’s sikkerhed.

Læs hele Europols rapport her.

For første gang har Europol lavet en rapport på de aktive kriminelle netværk, som udgør den største trussel for EU’s interne sikkerhed. Rapporten, som er udarbejdet på baggrund af data fra efterforskninger på tværs af Europa, er baseret på hele 821 kriminelle netværk og over 25.000 personer.

De kriminelle netværk er aktive i en lang række kriminalitetsformer, som narkosmugling, svindel, og menneskesmugling. Analysen viser blandt andet, at 50% af de kriminelle netværk er involveret i narkosmugling, enten som eneste kriminalitetsform eller som en af flere kriminalitetsformer.

I rapporten fremhæver Europol en række egenskaber, som går igen i de forskellige kriminelle netværk. Et af dem er deres evne til at tilpasse sig. Således fremhæver Europol, at netværkene er i stand til at bruge de legale muligheder som tilbydes til deres kriminalitet. Det er nemlig kendetegnende, at de forskellige netværk bruger legale virksomhedskonstruktioner til at facilitere og skjule deres aktiviteter, samt hvidvaske deres midler. Mere om dette senere.

NØGLETAL

• Analysen er baseret på data af de 821 kriminelle netværk vurderet til at være en trussel for EU’s interne sikkerhed på nationalt plan
• Det totale medlemskab af identificerede netværk er over 25.000 personer
• 50% af de kriminelle netværk er involveret i narkosmugling, enten som eneste kriminalitetsform eller som del af en portofolie af kriminalitetsformer
• 86% af de kriminelle netværk bruger legale virksomhedsstrukturer til at facilitere og skjule deres aktiviteter, samt hvidvaske deres midler
• 34% af de kriminelle netværk har været aktive i mere end 10 år
• 112 nationaliteter er repræsenteret i de 821 kriminelle netværk
• 76% af netværkene er til stede eller aktive i to til syv lande
• 82% af netværkene koncentrerer sig om en enkelt kriminalitetsform
• 96% af alle netværkene hvidvasker selv deres midler

Europol fremhæver ligeledes, at de kriminelle aktiviteter ikke er isoleret til en kriminel underverden. De kriminelle netværk skader nemlig EU interne sikkerhed og økonomi, ligesom den enkelte EU-borger. Netop derfor er de kriminelle netværk et stort problem for de Europæiske myndigheder.

BESKRIVELSE AF DE KRIMINELLE NETVÆRK

Europol har i deres rapport forsøgt at tegne et billede af de kriminelle netværk. Men formlen er ikke simpel og det er ikke muligt at skære alle de kriminelle netværk over én kam.

Mens nogle er meget hierarkiske styret, er andre decentraliseret og uformelle. Ligeledes varierer antallet af medlemmer fra helt små grupper med tre til store grupper med over 100 medlemmer.

De mindre netværk opererer oftest på et regionalt eller lokalt plan, og er afhængige medspillere. I modsætning til de større netværk, som opererer på internationalt plan og udfører mere kompleks kriminalitet. Dette kunne for eksempel være menneskesmugling, som ofte er organiseret fra start til slut af en enkelt kriminel gruppe.

De fleste af netværkene er sammensat af flere nationaliteter. 68 procent af de kriminelle netværk har medlemmer fra forskellige nationaliteter. Europol fremhæver dog, at de nationaliteter som går igen er Albanien, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Spanien, Tyrkiet og Ukraine.

LEGALE VIRKSOMHEDSSTRUKTURER

Rapporten fokuserer en del på, hvordan netværkene bruger legale virksomheder til at udføre deres kriminalitet. Her ligger de vægt på, at de kriminelle netværk enten opretter nye selskaber eller overtager selskaber, som har en sund finansiel og skattemæssig historie. Altså ikke firmaer, som kæmper for overlevelse, som vi har set i Pengejægerne. Ligeledes laves der ofte firmaer, som har navnesammenhæng med allerede eksisterende velfungerende selskaber. Uden de ”rigtige” selskabers viden.

Det er forskelligt hvem selskaberne bliver registeret til. Det er alt fra højtstående medlemmer af netværket, til kernemedlemmer og lavtstående medlemmer. Familiemedlemmer og venner til personer i netværket bliver også brugt som stråmænd.

I byggebranchen bliver selskaberne brugt til at facilitere kriminalitet og hvidvask fra kriminalitetsformer som narkosmugling, afpresning, menneskesmugling, ejendomssvindel, affaldssmugling og våbensmugling. Her fremhæver de, a byggefirmaer bruges til at investere hvidvaskede midler eller kan blive brugt til at leje ejendomme, som kan anvendes til at facilitere kriminaliteten.

I restaurationsbranchen gælder det narkohandel, afpresning, momssvindel og skattesvig, menneskesmugling organiseret ejendomssvindel og våbensmugling. Her udgør natklubber f.eks. en legitim mulighed for hvidvask.

Logistiksektoren bliver ofte brugt til smugling af narko og mennesker, men også i næsten alle andre kriminalitetsformer. Udover at blive brugt til transport af illegale midler på tværs af landegrænser af store transportfirmaer, så fremhæver Europol at taxa-selskaber bliver brugt til at flytte penge mellem bagmænd indenrigs.

41% af netværkene hvidvasker deres midler gennem ejendomshandel. Ejendomshandelen er ofte forbundet til private virksomheder og finansielle eller juridiske rådgivere, som enten deltager aktivt eller uvidende.

Sidst men ikke mindst, så beskriver Europol hvordan finansielle rådgivere er nogle af de vigtigste i hele kæden. Det er finansielle rådgivere, som hjælper med hvidvasken, flytning af midler og til at få midlerne ind i legale foretag.

Ved at skabe et kompleks netværk af selskaber, ofte uden reel aktivitet og med en stråmand i front, bliver pengene sendt gennem flere lande og slører dermed midlernes oprindelse. Ifølge Europol finder hvidvask af kriminelle midler sted i mere end 80 lande i EU.