Kategori: Sverige
-
En ny analyse fra Finanspolisen viser, at virksomheder i stigende grad bruges til hvidvask. Kriminelle udnytter især små aktieselskaber til at flytte midler gennem komplekse transaktionskæder, ofte via internationale betalinger og udenlandske neobanker. Falske fakturaer, koncerninterne lån, stråmænd og kryptovaluta indgår ofte i samme hvidvasksetup. Rapporten peger samtidig på, at banker og andre rapporteringspligtige aktører…
-
Sveriges sikkerhedssituation er fortsat alvorlig, og terrortruslen mod landet vurderes at være på et højt niveau. Ifølge en nylig rapport fra den svenske sikkerhedstjeneste, Säkerhetspolisen, ses der en tendens til en mere diversificeret terrortrussel, hvor flere faktorer spiller ind.
-
En ny rapport fra det svenske Finanspolisen, afslører omfattende organiseret kriminalitet med rødder i den russisktalende befolkning. Kriminalitet, der primært fokuserer på avanceret pengevask, udgør en alvorlig trussel mod Sveriges økonomi og erhvervsliv, særligt inden for byggebranchen.
-
I august 2024 udgav det svenske Samordningsfunktionen en national risikoanalyse med fokus på neobanker, som er digitale banker uden fysiske filialer. Rapporten er en del af en årlig vurdering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der omfatter digitale finansielle tjenester, herunder neobanker.
-
Nyt casestudy fra ECPAT Sweden sætter fokus på den finansielle sektors rolle i bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn.
-
Et samarbejde mellem svenske myndigheder har resulteret i beslaglæggelsen af 20 millioner svenske kroner, i form af kontanter og ejendomme.