Kategori: Hvidvask
-
I august 2024 udgav det svenske Samordningsfunktionen en national risikoanalyse med fokus på neobanker, som er digitale banker uden fysiske filialer. Rapporten er en del af en årlig vurdering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der omfatter digitale finansielle tjenester, herunder neobanker.
-
I 2. kvartal af 2024 har der været en øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, drevet af flere højprofilerede medieudgivelser og opsigtsvækkende retssager.
-
Dyrelivskriminalitet fortsætter med at være en alvorlig global udfordring, trods to årtiers internationale og nationale bestræbelser på at bekæmpe den. En ny rapport fra FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC), World Life Crime Report 2024, kaster lys over de vedvarende trusler mod tusindvis af dyrearter på verdensplan. Denne type kriminalitet er drevet af ulovlige…
-
En nylig vejledning fra FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) fra maj 2024 belyser en stigende tendens i brugen af Krypto-ATM’er til hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter.
-
AUSTRAC har udgivet en vejledning i juni 2024, der fokuserer på bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder udnyttelsen af internationale studerende som penge muldyr.
-
Eurojust har i 2023 spillet en væsentlig rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa. Således har organisationen bidraget til anholdelsen af mere end 4.200 mistænkte og beslaglæggelse og frysning af kriminelle aktiver til en værdi af over 1 milliard euro.
-
Det amerikanske sikkerheds-medie Lawfare, en del af Lawfare Institute, sætter i en ny artikel videospil i forbindelse med hvidvaskning og terrorfinansiering.
-
Modsat de seneste år, så har Hvidvasksekretariatet i 2023 modtaget færre underretninger.
-
Hvidvasksekretariatet har udgivet en temarapport, der dykker ned i problematikken omkring hvidvask med kontanter i Danmark. Dette er ikke et nyt fænomen, men Hvidvasksekretariatet identificerer det som en af de største nationale sårbarheder for hvidvask, da kontanter er svære at spore og dermed understøtter anonymiteten for kriminelle aktører.
-
Norske Økokrim udgav tidligere i april deres årsrapport for 2023. Ligesom i Danmark ses der en generel stigning i underretninger til myndighederne.