Kategori: Kontanter
-
Økokrims Trusselvurdering 2026 beskriver et kriminalitetsbillede, hvor grænsen mellem organiseret kriminalitet og den legale økonomi bliver stadig mindre tydelig. Kriminelle netværk etablerer sig i lovlige virksomheder, anvender professionelle rådgivere og flytter deres aktiviteter mod brancher og betalingsformer, hvor kontrollen er svagest.
-
FATF’s nye rapport Investigating Professional Money Laundering, Underground Banking, and the Use of Hawala and Other Similar Service Providers fra september 2026 viser, at professionel hvidvask gennem hawala og andre uformelle værdioverførselssystemer er et globalt og voksende problem. Samtidig peger rapporten på en stigende professionalisering, digitalisering og integration med det formelle finansielle system.
-
De nordiske lande, kendt for deres høje grad af digitalisering og økonomiske samarbejde, står over for en alvorlig udfordring med ulovlige kontantstrømme, der bruges som led i hvidvaskning af penge. Trods deres fokus på elektroniske betalingsformer og strenge finansielle reguleringer, opleves en stigning i brugen af kontanter i ulovlige aktiviteter, hvilket skaber nye og komplekse…