Kategori: Skandinavien
-
En ny analyse fra Finanspolisen viser, at virksomheder i stigende grad bruges til hvidvask. Kriminelle udnytter især små aktieselskaber til at flytte midler gennem komplekse transaktionskæder, ofte via internationale betalinger og udenlandske neobanker. Falske fakturaer, koncerninterne lån, stråmænd og kryptovaluta indgår ofte i samme hvidvasksetup. Rapporten peger samtidig på, at banker og andre rapporteringspligtige aktører…
-
Fokus 2026 tegner et billede af en verden, hvor finansielle systemer, handelsstrømme og investeringer i stigende grad anvendes som strategiske våben. For Europa og Norden betyder det, at arbejdet med hvidvaskbekæmpelse og finansiel kontrol i stigende grad må ses i sammenhæng med geopolitik og sikkerhedspolitik. Den økonomiske kampplads er blevet global – og finansielle strømme…
-
Norge befinder sig i en markant mere krævende sikkerhedssituation. Spændingerne mellem Rusland og Kina på den ene side og Vesten på den anden er steget markant det seneste år og forventes at eskalere yderligere i 2025. Det internationale samarbejdsklima er blevet forværret, hvilket har intensiveret eksisterende konflikter, forstærket våbenkapløbet og øget terrortruslen.
-
De nordiske lande, kendt for deres høje grad af digitalisering og økonomiske samarbejde, står over for en alvorlig udfordring med ulovlige kontantstrømme, der bruges som led i hvidvaskning af penge. Trods deres fokus på elektroniske betalingsformer og strenge finansielle reguleringer, opleves en stigning i brugen af kontanter i ulovlige aktiviteter, hvilket skaber nye og komplekse…