Tag: Økonomi
-
En ny analyse fra Finanspolisen viser, at virksomheder i stigende grad bruges til hvidvask. Kriminelle udnytter især små aktieselskaber til at flytte midler gennem komplekse transaktionskæder, ofte via internationale betalinger og udenlandske neobanker. Falske fakturaer, koncerninterne lån, stråmænd og kryptovaluta indgår ofte i samme hvidvasksetup. Rapporten peger samtidig på, at banker og andre rapporteringspligtige aktører…
-
I 2024 blev organiseret kriminalitets stigende rolle i økonomisk og finansiel kriminalitet tydelig, trods tilbageslag for den bredere globalisering. Kriminelle organisationer har udnyttet teknologiske sårbarheder og ekspanderet til nye markeder. Comply Advantage udgav i slutningen af januar deres årlige rapport, The State of Financial Crime 2025. Rapporten belyser nøgleudviklinger inden for organiseret kriminalitets kerneaktiviteter samt…
-
I august 2024 udgav det svenske Samordningsfunktionen en national risikoanalyse med fokus på neobanker, som er digitale banker uden fysiske filialer. Rapporten er en del af en årlig vurdering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der omfatter digitale finansielle tjenester, herunder neobanker.
-
Hvidvasksekretariatet har udgivet en temarapport, der dykker ned i problematikken omkring hvidvask med kontanter i Danmark. Dette er ikke et nyt fænomen, men Hvidvasksekretariatet identificerer det som en af de største nationale sårbarheder for hvidvask, da kontanter er svære at spore og dermed understøtter anonymiteten for kriminelle aktører.
-
Europol udgav i starten af april deres rapport ”Decoding the EU’s most threatening criminal networks. I rapporten analyserer Europol de kriminelle netværk, som vurderes som den største trussel for EU’s sikkerhed.
-
Norsk Politi udgav i marts deres trusselvurdering for 2024. En trusselvurdering, som har fokus på organiseret kriminalitet og samarbejdet mellem kriminelle aktører.
-
Læs den fulde årsrapport fra EFE her Norske Økokrims Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) udgav i slutningen af marts deres årsrapport for 2023. Rapporten viser, at EFE modtager stadig flere underretninger med 23.703 nye underretninger i 2023. Samtidig har enheden modtaget 22.383 informationer fra andre landes Financial Intelligence Units (FIU). Rapporten ligger vægt på, at…
-
NCIK melder om rekordstor stigning i antallet af anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet. Læs den fulde årsrapport fra NCIK her Nationalt Center for ItKriminalitet (NCIK) har onsdag udgivet deres årsrapport for 2023. Årsrapporten indeholder de officielle tal fra NCIK om it-relateret økonomisk kriminalitet, samt en oversigt over anmeldelserne på alle NCIKs sagsområder. Og ikke overraskende…