I 2024 blev organiseret kriminalitets stigende rolle i økonomisk og finansiel kriminalitet tydelig, trods tilbageslag for den bredere globalisering. Kriminelle organisationer har udnyttet teknologiske sårbarheder og ekspanderet til nye markeder. Comply Advantage udgav i slutningen af januar deres årlige rapport, The State of Financial Crime 2025. Rapporten belyser nøgleudviklinger inden for organiseret kriminalitets kerneaktiviteter samt nye tendenser, der vil præge 2025 og fremover.

Hvidvask.nu har her gennemgået den del af rapporten, som tager udgangspunkt i organiseret kriminalitet.

Hele rapporten kan læses her.

Kerneaktiviteter: Det Globale Narkotikamarked

Trods intensiverede indsatser for at bekæmpe narkotikahandel forbliver det globale narkotikamarked en af de mest robuste dele af den skyggeøkonomi. Ifølge FN’s Verdens Narkotikarapport 2024 steg antallet af mennesker, der brugte ulovlige stoffer, til 292 millioner i 2022, en stigning på 20 procent fra 2012. Cannabis, opioider, amfetaminer, kokain og ecstasy var de mest udbredte narkotika.

Kriminelle organisationer fortsætter med at innovere for at sikre deres profit. Eksempelvis er mexicanske karteller begyndt at fremstille egne syntetiske narkotika frem for at importere kemikalierne fra Asien. Samtidig er brugen af ubemandede, selvkørende semi-ubåde til narkotikatransport øget. En voksende bekymring er den stigende forbindelse mellem narkotikahandel, terrororganisationer og visse stater. Syriens Assad-regime har eksempelvis vist sig at drage stor økonomisk fordel af den stigende efterspørgsel på amfetaminlignende stoffet Captagon i Mellemøsten.

Menneskehandel og Illegal Migration

Menneskehandel og illegal migration er stadig centrale for organiseret kriminalitet. Menneskehandel omfatter tvungen transport og udnyttelse af mennesker til slaveri, mens illegal migration indebærer smugling af migranter, der ofte ender i afhængighed af kriminelle netværk. Et voksende problem er ‘forced scamming’, hvor mennesker lokkes til at arbejde under tvang i online svindelcentre, ofte i Asien.

Illegal migration er industrialiseret, hvor kriminelle netværk tjener store summer på menneskesmugling, særligt fra Afrika og Mellemøsten til Europa og fra Sydamerika til Nordamerika. Konflikter, som krigen i Ukraine og Gaza, har forværret situationen, hvor flygtninge udnyttes til menneskehandel eller tvungen militærtjeneste.

Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet er en af de hurtigst voksende former for organiseret kriminalitet. INTERPOL vurderer, at denne type kriminalitet har en årlig værdi på mellem 70 og 213 milliarder dollars. Den ulovlige handel med vilde dyr, skovhugst og mineralsk udnyttelse er blandt de største problemer.

Særligt den stigende efterspørgsel på avocadoer har ført til, at mexicanske karteller har etableret ulovlige avocado-plantager, ofte med voldelige konsekvenser. Ligeledes har ulovlig minedrift, ofte i samarbejde med korrupte embedsmænd, resulteret i omfattende miljøskader og sociale uroligheder.

Våbensmugling og Forfalskning

Den illegale våbenhandel er tæt forbundet med konflikter og ofte drevet af tyveri fra militærdepoter og politistyrker. Organiserede kriminelle grupper udnytter konflikter i regioner som Balkan til at skaffe og sælge våben på det sorte marked.

Forfalskning af varer er en voksende kriminel industri. Ifølge ICAIE udgjorde forfalskede varer 4,5 billioner dollars af det samlede 20 billioner dollars store globale e-handelsmarked i 2023. Ulovlige kopimedicin, reservedele til biler og luksusvarer er blandt de mest udbredte forfalskede produkter.

Nye Vækstområder: Illegal Gambling og Sportsmanipulation

Ulovlig gambling og manipulation af sportsbegivenheder har været i stigning. Operationen SOGA X, som involverede INTERPOL og 28 lande, afslørede mere end 59 millioner dollars i ulovlige bets på Euro 2024. Spanske myndigheder afslørede desuden et netværk, der manipulerede resultater i fodbold, tennis og bordtennis på tværs af 20 lande.

Cyberkriminalitet og Finansiel Svindel

Cyberkriminalitet er en af de hurtigst voksende trusler og opdeles generelt i to hovedkategorier: salg af ulovlige varer på det mørke net og cyberangreb, der har til formål at stjæle eller afpresse penge fra virksomheder og privatpersoner.

En voksende bekymring er det stigende antal sager med seksuel udnyttelse af børn online. Ifølge Internet Watch Foundation blev mere end 275.000 sider med ulovligt materiale identificeret i 2024, en stigning på 8 procent fra 2023.

Finansiel svindel er også eskaleret. I Storbritannien registrerede Financial Ombudsman over 8.700 svindelsager mellem april og juni 2024, en stigning på 43 procent i forhold til 2023. Blandt de mest udbredte svindelmetoder er “Authorized Push Payment”-svindel og “pig butchering”, hvor ofre lokkes ind i falske investeringsordninger gennem romantiske forhold.

Fremtiden for Organiseret Kriminalitet

Organiseret kriminelle grupper fortsætter med at finde nye metoder og sårbarheder at udnytte. Særligt integrationen af organiseret kriminalitet i lovlige markeder, som ulovlig minedrift og landbrug, tegner et bekymrende billede for 2025. Det understreger behovet for intensiverede politimæssige og regulatoriske indsatser for at imødegå denne trussel.