Kategori: Terrorfinansiering
-
I kølvandet på angrebet den 7. oktober og den efterfølgende krig har Hamas, den palæstinensiske islamiske modstandsbevægelse, intensiveret brugen af online finansielle platforme (OFP’er) til at finansiere deres aktiviteter i Gaza-striben. Selvom Hamas er udpeget som en terrororganisation og sanktioneret i både USA, Storbritannien, EU og andre steder, har de udnyttet smuthuller i lovgivningen og…
-
En rapport fra FN’s Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) fremhæver forbindelsen mellem organiseret kriminalitet og terrorisme i Latinamerika og drager paraleller til Mellemøsten.
-
I august 2024 udgav det svenske Samordningsfunktionen en national risikoanalyse med fokus på neobanker, som er digitale banker uden fysiske filialer. Rapporten er en del af en årlig vurdering af risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, der omfatter digitale finansielle tjenester, herunder neobanker.
-
En nylig vejledning fra FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) fra maj 2024 belyser en stigende tendens i brugen af Krypto-ATM’er til hvidvaskning af penge og finansiering af terroraktiviteter.
-
Eurojust har i 2023 spillet en væsentlig rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa. Således har organisationen bidraget til anholdelsen af mere end 4.200 mistænkte og beslaglæggelse og frysning af kriminelle aktiver til en værdi af over 1 milliard euro.
-
Det amerikanske sikkerheds-medie Lawfare, en del af Lawfare Institute, sætter i en ny artikel videospil i forbindelse med hvidvaskning og terrorfinansiering.
-
PET udgav tirsdag deres årlige redegørelse for 2023. Her roser PET samarbejdet med underretningspligtige virksomheder og andre myndigheder.
-
Modsat de seneste år, så har Hvidvasksekretariatet i 2023 modtaget færre underretninger.
-
Egmont Group udgav tidligere i maj en rapport om FIUs’ rolle i bekæmpelsen af misbrug af nonprofitorganisationer til finansiering af terrorisme.
-
Hvidvasksekretariatet har udgivet en temarapport, der dykker ned i problematikken omkring hvidvask med kontanter i Danmark. Dette er ikke et nyt fænomen, men Hvidvasksekretariatet identificerer det som en af de største nationale sårbarheder for hvidvask, da kontanter er svære at spore og dermed understøtter anonymiteten for kriminelle aktører.