Tag: Terrorfinansiering
-
Eurojust har i 2023 spillet en væsentlig rolle i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet i Europa. Således har organisationen bidraget til anholdelsen af mere end 4.200 mistænkte og beslaglæggelse og frysning af kriminelle aktiver til en værdi af over 1 milliard euro.
-
Det amerikanske sikkerheds-medie Lawfare, en del af Lawfare Institute, sætter i en ny artikel videospil i forbindelse med hvidvaskning og terrorfinansiering.
-
PET udgav tirsdag deres årlige redegørelse for 2023. Her roser PET samarbejdet med underretningspligtige virksomheder og andre myndigheder.
-
Modsat de seneste år, så har Hvidvasksekretariatet i 2023 modtaget færre underretninger.
-
Egmont Group udgav tidligere i maj en rapport om FIUs’ rolle i bekæmpelsen af misbrug af nonprofitorganisationer til finansiering af terrorisme.
-
Et samarbejde mellem svenske myndigheder har resulteret i beslaglæggelsen af 20 millioner svenske kroner, i form af kontanter og ejendomme.
-
Læs den fulde årsrapport fra EFE her Norske Økokrims Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) udgav i slutningen af marts deres årsrapport for 2023. Rapporten viser, at EFE modtager stadig flere underretninger med 23.703 nye underretninger i 2023. Samtidig har enheden modtaget 22.383 informationer fra andre landes Financial Intelligence Units (FIU). Rapporten ligger vægt på, at…