Tag: Danmark
-
CTA vurderer i terrortrusselsvurderingen for 2026, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Rapporten peger på et mere komplekst trusselsbillede, hvor militante islamister, højreekstremister, statslige aktører og organiserede kriminelle netværk i stigende grad overlapper. Særligt brugen af kriminelle stedfortrædere, online radikalisering og internationale netværk øger relevansen for bankers arbejde med AML, terrorfinansiering og sanktionsrisici.
-
En ny analyse fra Hvidvasksekretariatet afslører, at danske fakturafabrikker i stigende grad benytter udenlandske konti og virtuelle IBANs – såkaldte vIBANs – når de modtager betalinger for fiktive fakturaer. Udviklingen gør det vanskeligere for danske myndigheder at følge pengestrømmene og afsløre hvidvask og skatteunddragelse.
-
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) præsenterer i deres seneste rapport, Udsyn 2024, et dystert billede af de sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark og Vesten står overfor. Med et øget terrorniveau og Ruslands vedvarende aggressive politik ser situationen mere alvorlig ud, end den har gjort i mange år.
-
I september 2024 offentliggjorde ØKOKRIM den fælles nordiske trusselsvurdering om online svindel, som blev udarbejdet efter en kraftig stigning i svindeltilfælde. Siden oprettelsen af en fælles nordisk taskforce i 2023 er der sket en markant stigning i anmeldte sager om digital svindel, hvilket gør behovet for en samlet handlingsplan i Norden mere presserende end nogensinde…
-
I 2. kvartal af 2024 har der været en øget opmærksomhed på hvidvaskning af penge, drevet af flere højprofilerede medieudgivelser og opsigtsvækkende retssager.
-
PET udgav tirsdag deres årlige redegørelse for 2023. Her roser PET samarbejdet med underretningspligtige virksomheder og andre myndigheder.
-
Hvidvasksekretariatet har udgivet en temarapport, der dykker ned i problematikken omkring hvidvask med kontanter i Danmark. Dette er ikke et nyt fænomen, men Hvidvasksekretariatet identificerer det som en af de største nationale sårbarheder for hvidvask, da kontanter er svære at spore og dermed understøtter anonymiteten for kriminelle aktører.
-
Finans Danmark udgav tidligere i dag deres rapport, Forebyggelse og Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet – Status 2023. Her gennemgår Finans Danmarl indsatsen på AML og CTF-området i det forgangne år, samt hvilke sager der vil fylde i 2024. Læs hele rapporten fra Finans Danmark her. Rapporten fra Finans Danmark fremhæver, at der årligt modtages over…
-
Insight Events afholder tirsdag d. 16. april Hvidvask Academy i København.