Tag: ØKOKRIM
-
Årsrapporten fra Økokrim viser, at grænserne mellem hvidvask, terrorfinansiering, korruption og sanktionsomgåelse i stigende grad flyder sammen. Metoderne bliver mere sofistikerede, aktørerne mere professionelle, og anvendelsen af både klassiske og nye kanaler intensiveres. For den finansielle sektor og øvrige rapporteringspligtige indebærer det et fortsat – og stigende – behov for datadrevet monitorering, styrket sektorforståelse og…
-
Gennem 2024 har det Norke Financial Intelligence Unit (FIU) haft særligt fokus på professionelle tilrette-læggere og organiserede kriminelle netværk. Denne indsats vil blive yderligere intensiveret i 2025 gennem en national forstærket indsats mod kriminelle netværk. Ifølge Europol har truslen fra organiseret kriminalitet aldrig været større i Europa, hvilket afspejles i politiets og Økokrims trusselsvurderinger.
-
De nordiske lande, kendt for deres høje grad af digitalisering og økonomiske samarbejde, står over for en alvorlig udfordring med ulovlige kontantstrømme, der bruges som led i hvidvaskning af penge. Trods deres fokus på elektroniske betalingsformer og strenge finansielle reguleringer, opleves en stigning i brugen af kontanter i ulovlige aktiviteter, hvilket skaber nye og komplekse…
-
Økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning, er en alvorlig og ofte usynlig trussel, der underminerer samfundet ved at infiltrere den lovlige økonomi og udnytte finansielle strukturer. Hvidvaskning handler ikke kun om at skjule penge, men om at maskere ulovlige midler som legitime gennem komplekse selskabsstrukturer, kryptovalutaer og kontante transaktioner. Økokrims seneste trusselvurdering for 2024 fremhæver, hvordan kriminelle…
-
I september 2024 offentliggjorde ØKOKRIM den fælles nordiske trusselsvurdering om online svindel, som blev udarbejdet efter en kraftig stigning i svindeltilfælde. Siden oprettelsen af en fælles nordisk taskforce i 2023 er der sket en markant stigning i anmeldte sager om digital svindel, hvilket gør behovet for en samlet handlingsplan i Norden mere presserende end nogensinde…
-
Norske Økokrim udgav tidligere i april deres årsrapport for 2023. Ligesom i Danmark ses der en generel stigning i underretninger til myndighederne.
-
Læs den fulde årsrapport fra EFE her Norske Økokrims Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) udgav i slutningen af marts deres årsrapport for 2023. Rapporten viser, at EFE modtager stadig flere underretninger med 23.703 nye underretninger i 2023. Samtidig har enheden modtaget 22.383 informationer fra andre landes Financial Intelligence Units (FIU). Rapporten ligger vægt på, at…