I takt med Ruslands øgede konfrontation med Vesten er grænserne mellem lovlige og ulovlige aktiviteter blevet stadig mere flydende i det, der ofte betegnes som Putins “hybride stat”. Siden invasionen af Ukraine i 2022 har Rusland omdannet sig til en “mobiliseringsstat”, hvor alle samfundets elementer – inklusive organiseret kriminalitet – er blevet integreret i statens økonomiske og militære strategier.

Det skriver Global Initiative i deres rapport Gangsters at War – Russia’s use of organized crime as an instrument of statecraft. Hele rapporten kan læses her.

Finansielle motiver og statslig kriminalitet

Organiseret kriminalitet har længe spillet en rolle i Ruslands økonomi, men sanktionerne, der blev indført efter annekteringen af Krim og intensiveret i 2022, har skubbet kriminelle netværk ind i en endnu mere central rolle. Disse netværk fungerer som instrumenter til at omgå sanktioner, skaffe midler til operationer og sikre adgang til vitale ressourcer.

Russisk organiseret kriminalitet er ikke blot begrænset til Rusland, men har et globalt fodaftryk. Netværk i Europa, Mellemøsten og Asien faciliterer smugling af varer og pengeoverførsler gennem grå markeder og ulovlige kanaler. Eksempelvis har salg af køleskabe og andre husholdningsapparater med avancerede mikrochips i lande som Kasakhstan og Armenien skabt en ny forsyningskæde, der understøtter Ruslands militære kapacitet.

Sanktionernes utilsigtede konsekvenser

De omfattende vestlige sanktioner mod Rusland har skabt et vakuum, som organiseret kriminalitet udnytter. Smugling af alt fra biler til avanceret teknologi er blevet en lukrativ forretning. Ifølge estimater har Rusland siden invasionens start i 2022 importeret mikrochips og andre sanktionerede varer for næsten 4 milliarder dollars gennem grå markeder, ofte med hjælp fra stater som Tyrkiet, UAE og Serbien, der enten ignorerer eller tolererer denne handel.

Den russiske stats afhængighed af organiseret kriminalitet for finansielle operationer og sanktionsovergange er blevet tydelig. Kriminelle netværk bruges som pengemænd, der sikrer ulovlige transaktioner og muliggør import af kritiske varer til det russiske marked. Dette inkluderer alt fra medicin til militære komponenter, ofte via komplekse pengestrømme, der involverer skatteparadiser som Cypern og Liechtenstein.

Kryptovalutaens rolle

Mens Rusland længe har været skeptisk over for kryptovalutaer, er de blevet et nødvendigt redskab til at omgå finansielle sanktioner. Kryptovalutaer muliggør overførsel af store beløb udenom traditionelle bankkanaler og spiller en afgørende rolle i finansiering af både statslige og kriminelle aktiviteter.

Strategiske anbefalinger

Den finansielle rolle, som organiseret kriminalitet spiller for Rusland, kræver en skærpet international respons:

1. Stram kontrol med finansielle strømme
   Fokus på at stoppe ulovlige pengetransaktioner er afgørende. Inspireret af anti-terror-finansieringsprogrammer bør vestlige stater intensivere deres jagt på russiske penge. Dette inkluderer strengere overvågning af banker og betalingssystemer, der letter russiske operationer.
2. Pres på samarbejdsvillige stater
   Lande, der muliggør eller tolererer russisk kriminalitet, skal mødes med økonomisk og diplomatisk pres. For eksempel kan lande som Cypern, Israel og Tyrkiet pålægges sanktioner, hvis de fortsætter med at fungere som transitlande for ulovlige varer og penge.
3. Målrettet bekæmpelse af kryptovaluta-misbrug
   Internationale samarbejdsinitiativer bør strammes for at identificere og lukke kryptovalutabørser, der anvendes til hvidvaskning af russiske midler, som det var tilfældet med Bitzlato i 2023.
4. Styrket retshåndhævelse
   Vestlige retshåndhævende myndigheder bør intensivere indsatsen mod russiske organiserede kriminelle netværk i deres respektive jurisdiktioner og fokusere på at afskære deres forbindelser til Kreml.

Kampen mod organiseret kriminalitet som et redskab for den russiske stat er en kompleks udfordring, der kræver samarbejde på tværs af landegrænser og sektorer. Ved at gå efter de finansielle nerver og dæmme op for ulovlige pengestrømme kan Vesten effektivt modvirke Ruslands anvendelse af kriminalitet som en del af dets geopolitiske strategi.