Læs hele rapporten fra Egmont Group her.

Egmont Group med Israel og Nigeria’s FIUs som projektleder, samt Australien, Canada, Finland, Grækenland, Mauritius, Nederlandene, Sydafrika og UKs FIUs som projektmedlemmer, har sammen udgivet rapporten REPORT ON FIUS’ ROLE IN THE FIGHT AGAINST THE ABUSE OF NPOS FOR TERRORIST FINANCING ACTIVITIES.

Formålet med rapporten er at støtte den løbende indsats i kampen mod misbrug af nonprofitorganisationer (NPO’er) til terrorfinansiering (TF). Rapporten forsøger at identificere og udvide eksisterende information for at udvikle ny viden om typologier og finansielle trusler. Desuden sigter rapporten mod at give en oversigt over, hvordan FIUs kan udnytte internationalt samarbejde ved at dele finansiel information og efterretninger for at forbedre opdagelsen og forhindre misbrug af NPO’er til at finansiere terrorisme.

NPO-sektoren udgør store udfordringer for FIUs på grund af dens omfang, strukturer og arbejdets natur. NPO’er arbejder ofte internationalt, især i konfliktområder, hvor de kan være sårbare over for udnyttelse af terroristgrupper. FATF har anerkendt dette problem og etableret anbefaling 8, som indeholder foranstaltninger til at forhindre misbrug af NPO’er til TF.

Rapporten beskriver seks metoder, hvormed NPO’er kan misbruges til TF:

1. Omledning af midler

2. Tilknytning til en terrororganisation

3. Misbrug af NPO-programmer

4. Støtte til rekruttering

5. Falsk repræsentation

6. Indsamling via sociale medier

Diversion af midler er den mest almindelige metode, hvor midler indsamlet til humanitære formål omdirigeres til terroraktiviteter. En anden almindelig metode er NPO’ers tilknytning til terrorgrupper, hvilket kan indebære økonomisk og operationel støtte. Terroristgrupper kan også misbruge NPO-programmer ved at ‘skumme’ penge af donationer til at støtte terroraktiviteter.

FIUs spiller en vital rolle i at identificere og detektere transaktioner relateret til TF aktiviteter. Den internationale natur af NPO’ernes aktivitet understreger vigtigheden af internationalt samarbejde og rettidig informationsdeling mellem FIUs.

For at adressere truslen fra misbrug af NPO’er til TF er det vigtigt at forstå NPO’ernes operativmiljø, de sårbarheder, der er til stede i sektoren, og hvordan terroristgrupper forsøger at udnytte disse sårbarheder.

Rapporten afsluttes med en række anbefalinger:

1. Opret og promover offentligt tilgængelige online databaser for NPO’er.

2. FIUs og relevante myndigheder bør uddanne rapporteringsenheder om forskellige sanktionslister.

3. Øget engagement med prominente sociale medievirksomheder for at identificere mistænkelig NPO-inddragelse.

4. Kræv, at NPO’er opretholder registrerede bankkonti og årlige regnskaber.

5. Implementer politikker baseret på strategisk analyse for at forhindre TF gennem NPO’er.

6. Brug flere sanktionslister til at undersøge legitimiteten af NPO’er, deres ledere, donorer og modtagere.

Slutteligt konkluderes der i rapporten, vigtigheden af FIUs’ rolle i at bekæmpe TF via NPO’er og understreger behovet for proaktivt engagement og internationalt samarbejde.